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美国司法部 (DOJ) 逮捕了 Samourai 钱包的创始人，并指控他们洗钱，指控他们经营加密货币混合服务。
Samourai钱包 创始人、首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Lonergan Hill 均于周三被捕。
联邦检察官指控两位创始人共谋洗钱，因为美国政府继续起诉外国政府和非法行为者可能用来隐藏和转移非法资金的加密货币混合工具。 纽约南区司法部在对 Samourai 钱包创始人的活动进行彻底、广泛的调查后，宣布对他们提出指控。
“刚刚：美国司法部逮捕了颇受欢迎的 #BITCOIN MIXER SAMOURAI WALLET 创始人兼首席执行官，罪名是洗钱。”
根据司法部周三发布的新闻稿，Rodriguez 和 Hill 开发、营销和运营了该混合器，该混合器促进了来自非法暗网市场和参与者的超过 1 亿美元的洗钱交易。 2015 年至今，Samourai 钱包促成了超过 20 亿美元的非法交易。
据司法部称，钱包上的活动主要包括来自暗网市场的交易和欺诈去中心化金融协议的计划，两位创始人被指控开发、营销和运营比特币和加密货币混合器，该混合器为犯罪分子提供了从事犯罪活动的平台。大规模洗钱。 IRS-CI 特别负责人 Thomas Fattorusso 表示，
“通过未经许可的货币转移机构进行的 20 亿美元交易意味着 20 亿美元在没有任何监督的情况下从任何人流向任何地方。 由于该公司无视监管，Samourai钱包 被指控洗钱超过 1 亿美元的犯罪所得。 ”
执法机构协调努力逮捕了罗德里格斯和希尔。 罗德里格斯在币安西区被捕，希尔在葡萄牙被捕。 当局现在将寻求将希尔引渡到美国，以便他可以接受审判。 与冰岛当局的合作导致 Samourai 的网络服务器和域名被查封。 当局还在 Google Play 商店中对 Samourai 钱包移动应用程序发出了扣押令。
“纽约 IRS:CI 和洛杉矶 IRS:CI 网络部门的特工与我们的联邦和国际执法合作伙伴合作，不仅逮捕了创始人和首席执行官，还夺取了他们的域名。 Samourai钱包 现已停止营业。”
这确保了该钱包在美国不再可供下载。 联邦调查局主管助理局长詹姆斯·史密斯表示，
“威胁行为者利用技术逃避执法检测并创造有利于犯罪活动的环境。 近 10 年来，Keonne Rodriguez 和 William Hill 据称运营着一个移动加密货币混合平台，该平台为其他犯罪分子提供了秘密交易非法资金的虚拟避风港，促进了超过 20 亿美元的非法交易以及 1 亿美元的暗网资金洗钱。 联邦调查局致力于揭露秘密金融计划，并确保没有人能够躲在幕后使金融不当行为长期存在。”
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