比特派官网下载app|香港警方迅速打击 4.03 亿美元的加密货币交易所欺诈行为

  • 香港警方冻结了与 JPEX 有关的总计超过 2900 万美元的资产。
  • 已有 72 人因 JPEX 问题被捕。
  • 尽管调查仍在进行中,但 JPEX 幕后黑手的身份和位置仍未得到证实。

经过几个月的不作为,香港警方已开始冻结与 JPEX(一家于 2023 年 9 月倒闭的加密货币交易所)相关的总计超过 2900 万美元的资产。

警方又迅速采取行动,进一步逮捕了与 JPEX 有关的人员,包括员工和社交媒体影响者,总数达到 72 人。据警察局长萧伟文 (Raymond Siu) 称,超过 2,600 人蒙受损失,估计损失达 2.06 亿美元由于他们参与 JPEX。

然而,当局尚未核实该已停业交易所背后的个人或实体的身份或位置。 因此,尚未提出与此案有关的任何指控。 Siu透露,早在2023年,与加密货币相关的欺诈活动就占了7.64亿美元投资损失的一半以上。

香港证券及期货事务监察委员会(证监会)已采取必要措施解决这一问题,逮捕了与 JPEX 有关的人士,其中包括影响者林俊杰和风水专家陈镇仁。 同样,当局抓获一名身份不明的嫌疑人,该嫌疑人试图用漂白剂销毁浴缸中的文件。

此外,证监会已采取措施遏制立法者的批评,列出寻求牌照的平台和被认为可疑的平台。 尽管如此,识别可疑平台通常是在用户投诉和经济损失之后,这表明监管行动的延迟。

其中一个案例是 BitForex,这是一个声称总部位于香港的加密货币交易平台。 2 月下旬,首席执行官 Jason Luo 宣布辞职几周后,约 5700 万美元从其钱包中被提取。

随后,与 BitForex 相关的代币项目声称已联系罗,罗透露他正在中国大陆接受调查。 不过,这些说法还有待官方证实。

香港当局一直在公共场所张贴反诈骗信息,包括大学卫生间、住宅楼和地铁站。 此外,中国移动香港等移动网络会发出弹出警报,提醒用户注意来自国际号码的潜在诈骗电话。

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